Đến nay, cơ quan điều tra thu giữ tài sản ước tính 5.200 tỷ đồng. Trong đó, có 316 tỷ đồng trong tài khoản; 9 tỷ đồng trái phiếu; 200 tỷ đồng sổ tiết kiệm; 69 tỷ đồng tiền mặt; 890 miếng vàng SJC; 246kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe; 7 mô tô hạng sang; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng trị giá khoảng 300 tỷ đồng; 84 trang sức vàng, khảm kim cương; phong tỏa 125 bất động sản.

Nhận thấy forex tại Việt Nam không được phép hoạt động nhưng lại không bị cấm hoàn toàn. Mr Pips nhận thấy đây là cơ hội kiếm tiền lớn. Do có hiểu biết về lĩnh vực IT, Mr Pips liên kết với Mr Hunter và 1 người nước ngoài khác để tạo sàn giao dịch forex.
1. Tìm người nước ngoài đứng tên pháp nhân tạo công ty ảo có trụ sở tại nước ngoài để xin giấy phép hoạt động ngoại hối. Tạo website sàn forex và kết nối với nền tảng MT4, MT5 với giấy phép trên. Điều này cho phép bạn có thể tạo các tài khoản MT4, MT5 thực cho khách hàng.
Trong quá trình hoạt động phạm tội, các đối tượng sử dụng nhiều công ty “ma”.
2. Thuê một bên khác để thanh toán hoặc tự tạo một nền tảng thanh toán riêng bằng các tài khoản ngân hàng Việt Nam. Cái này mình không giao dịch trên các sàn do Mr Pips tạo ra nên không biết nó nền tảng sàn tự làm hay bên thứ ba.
3. Marketing - hội nhóm - chuyên gia - đọc lệnh
Gần 2.000 nhân viên của đường dây lừa đảo do Mr Pips điều hành đã sử dụng nhiều tài khoản Zalo, Telegram, Viber để lập ra nhiều hội nhóm đầu tư với cái tên mĩ miều như: VIP, đầu tư thông minh, chiến lược đầu tư thông minh... và giả làm các chuyên gia tài chính, 'thầy' đọc lệnh, phân tích kỹ thuật nhằm dụ dỗ, kéo nạn nhân vào bẫy giăng sẵn.
Các chuyên gia và nhân viên này thường là các người trẻ khi vào công ty được đào tạo và có chế độ thăng tiến, lương thưởng rất cao.
Bởi vì quy mô lớn nên các quy trình sale này rất giống các sàn forex lớn khác. Làm người bị lừa cũng không biết là mình bị lừa. Chấp nhận thua lỗ.
Quy trình đơn giản như: Gọi điện thoại giới thiệu sàn forex A hoặc sàn chứng khoán quốc tế để mời chào vào nhóm đầu tư zalo > Cho họ nghe zoom đọc lệnh hoặc đào tạo > dùng các tài khoản khác nhau chia sẻ ảnh lợi nhuận > đưa ra khuyến mãi nạp vào cam kết bù lỗ như: nạp 1000$ lãi thì rút cả thua thì trả lại 1000$ vốn trong 7 ngày > Sau khi bạn bị quấn vào với lợi nhuận nhỏ bạn sẽ chơi tiếp và bị lỗ, các chiêu trò tư vấn nạp thêm tiền để gồng lỗ đến chết thì thôi.
Vì nhân viên tư vấn bạn sẽ được thưởng theo % số tiền bạn nạp vào nên bạn yên tâm người ta quan tâm bạn hơn cả bố mẹ bạn, Trừ khi bạn hết sạch tiền thì quan hệ này chấm dứt.
Nguồn tiền 5200 tỷ này mình chưa thấy đề cập tới Bitcoin (Crypto) hay các tài sản nước ngoài. Nếu không thu hết mà để Mr Pips ra tù chắc giàu hơn cả người khác làm mấy đời.
Có tài mà không có đức thì Bác Hồ nói rồi đó. Anh em lựa mà làm chứ giàu mà không được tiêu thì giàu để làm gì. Tiền nhiều để làm gì.
Mr.Pips sử dụng 20 sàn forex để 'lùa gà'
Các sàn forex này có tên: GTMX, ALPHA TRDING, IQX, LONDONEX, IBMEX, ISWISS, TRUST, JASFX, DKTRADE, ACUEX, FXMILLS, HONOR, BOSTONMEX, JPEXCHANE, CHMARKET, ALPHATRADINGHUB, TM.COM, TRADTIME, ZENOMARKETS, GKFX, ENZOFX.COM, FX IQX.


Nhận thấy forex tại Việt Nam không được phép hoạt động nhưng lại không bị cấm hoàn toàn. Mr Pips nhận thấy đây là cơ hội kiếm tiền lớn. Do có hiểu biết về lĩnh vực IT, Mr Pips liên kết với Mr Hunter và 1 người nước ngoài khác để tạo sàn giao dịch forex.
1. Tìm người nước ngoài đứng tên pháp nhân tạo công ty ảo có trụ sở tại nước ngoài để xin giấy phép hoạt động ngoại hối. Tạo website sàn forex và kết nối với nền tảng MT4, MT5 với giấy phép trên. Điều này cho phép bạn có thể tạo các tài khoản MT4, MT5 thực cho khách hàng.
Trong quá trình hoạt động phạm tội, các đối tượng sử dụng nhiều công ty “ma”.
2. Thuê một bên khác để thanh toán hoặc tự tạo một nền tảng thanh toán riêng bằng các tài khoản ngân hàng Việt Nam. Cái này mình không giao dịch trên các sàn do Mr Pips tạo ra nên không biết nó nền tảng sàn tự làm hay bên thứ ba.
3. Marketing - hội nhóm - chuyên gia - đọc lệnh
Gần 2.000 nhân viên của đường dây lừa đảo do Mr Pips điều hành đã sử dụng nhiều tài khoản Zalo, Telegram, Viber để lập ra nhiều hội nhóm đầu tư với cái tên mĩ miều như: VIP, đầu tư thông minh, chiến lược đầu tư thông minh... và giả làm các chuyên gia tài chính, 'thầy' đọc lệnh, phân tích kỹ thuật nhằm dụ dỗ, kéo nạn nhân vào bẫy giăng sẵn.
Các chuyên gia và nhân viên này thường là các người trẻ khi vào công ty được đào tạo và có chế độ thăng tiến, lương thưởng rất cao.
Bởi vì quy mô lớn nên các quy trình sale này rất giống các sàn forex lớn khác. Làm người bị lừa cũng không biết là mình bị lừa. Chấp nhận thua lỗ.
Quy trình đơn giản như: Gọi điện thoại giới thiệu sàn forex A hoặc sàn chứng khoán quốc tế để mời chào vào nhóm đầu tư zalo > Cho họ nghe zoom đọc lệnh hoặc đào tạo > dùng các tài khoản khác nhau chia sẻ ảnh lợi nhuận > đưa ra khuyến mãi nạp vào cam kết bù lỗ như: nạp 1000$ lãi thì rút cả thua thì trả lại 1000$ vốn trong 7 ngày > Sau khi bạn bị quấn vào với lợi nhuận nhỏ bạn sẽ chơi tiếp và bị lỗ, các chiêu trò tư vấn nạp thêm tiền để gồng lỗ đến chết thì thôi.
Vì nhân viên tư vấn bạn sẽ được thưởng theo % số tiền bạn nạp vào nên bạn yên tâm người ta quan tâm bạn hơn cả bố mẹ bạn, Trừ khi bạn hết sạch tiền thì quan hệ này chấm dứt.
Nguồn tiền 5200 tỷ này mình chưa thấy đề cập tới Bitcoin (Crypto) hay các tài sản nước ngoài. Nếu không thu hết mà để Mr Pips ra tù chắc giàu hơn cả người khác làm mấy đời.
Có tài mà không có đức thì Bác Hồ nói rồi đó. Anh em lựa mà làm chứ giàu mà không được tiêu thì giàu để làm gì. Tiền nhiều để làm gì.
Mr.Pips sử dụng 20 sàn forex để 'lùa gà'
Các sàn forex này có tên: GTMX, ALPHA TRDING, IQX, LONDONEX, IBMEX, ISWISS, TRUST, JASFX, DKTRADE, ACUEX, FXMILLS, HONOR, BOSTONMEX, JPEXCHANE, CHMARKET, ALPHATRADINGHUB, TM.COM, TRADTIME, ZENOMARKETS, GKFX, ENZOFX.COM, FX IQX.
